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Forensic Accounting


Wir unterstützen unsere Mandanten bei der Aufklärung von Betrug, Untreue, Korruption, Geldwäsche, Verrat von Geschäftsgeheimnissen und begutachten Versicherungsschäden sowie Wettbewerbsverletzungen. Was aber unterscheidet unsere Dienstleistung von der eines klassischen Wirtschaftsprüfers und wo liegen die Vorteile gegenüber staatlichen Ermittlungen?

Bei Verdacht auf dolose Handlungen im Unternehmen sind alle relevanten Anhaltspunkte und Zahlungsströme umgehend zu analysieren und die Buchhaltung ist auf mögliche Manipulationen hin zu untersuchen.

Unser Dienstleistungsbereich Forensic Accounting befasst sich mit der Analyse und Interpretation von Geschäftsvorfällen. Die Prüfungsergebnisse dokumentieren wir gerichtsverwertbar.

Nur eine durchgängige Vollprüfung der unter Verdacht stehenden Handlungen gewährleistet eine exakte Darstellung des Sachverhalts.

  • Durch unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Wirtschaftskriminalermittlung sind wir in der Lage kriminelle Verhaltensmuster schnell zu identifizieren.
  • Wir prüfen vom Ganzen bis ins Detail und umgekehrt (Gegenstromverfahren). Nur wer das Ganze im Blick hat, ist in der Lage das Detail sinnvoll zu interpretieren.
  • Wir komplettieren unsere Sicht des Ganzen durch weit reichende Hintergrundinformationen zu allen involvierten Personen (juristischen wie auch natürlichen). Nur so ist es möglich, Beziehungsgeflechte aufzuzeigen und deren Handlungsmuster zu verstehen.
  • Mittels psychologischer bzw. kriminalistischer Interviewtechniken führen wir Mitarbeiterbefragungen durch und erheben so weiterführende Hintergrundinformationen.
  • Wir begleiten die gesamte Erhebung und Aufbereitung von Informationen vor Ort, um Manipulationsmöglichkeiten auszuschließen.
  • Im Gegensatz zu staatshoheitlichen Ermittlungen haben unsere Auftraggeber jederzeit die volle Kontrolle über unsere Maßnahmen. Letztlich hat der Mandant zu entscheiden, wie die Untersuchungsergebnisse verwendet werden sollen.
  • Wir können jederzeit global tätig werden, ohne langwierige Rechtshilfeverfahren abzuwarten.

Unser Prüfungsteam erarbeitet mit seinen Mandanten eine individuelle Ermittlungsstrategie und berücksichtigt dabei folgende Fragestellungen:

  • Wie sieht das optimale Krisenmanagement aus?
  • Welche Maßnahmen müssen sofort erfolgen, um den Schaden zu minimieren?
  • Ist es im Interesse des Mandanten eine Strafanzeige zu stellen?
  • Sollen zivilrechtliche Ansprüche durchgesetzt werden?
  • Sind staatshoheitliche Maßnahmen erforderlich?
  • In wieweit beeinflussen die Maßnahmen das Tagesgeschäft des Mandanten und wie sind Störungen zu vermeiden?
  • Führen die Untersuchungen zu personellen Veränderungen?

In jedem Fall der Aufklärung und Prävention, ist die Dokumentation von besonderer Bedeutung. Ungeeignet dokumentierte Sachverhalte sind vor Gericht nicht haltbar und erschweren auch unternehmensintern eine rasche Sachverhaltsaufklärung. Aus diesem Grund sind unsere Untersuchungsberichte immer auf die Bedürfnisse des Empfängers zugeschnitten. Es herrscht eine klare Trennung zwischen Verdachtsmomenten und Tatsachen, wobei die jeweilige Herleitung dokumentiert und nachvollziehbar ist.

Durch eine enge Zusammenarbeit mit unserer IT-Forensic sind wir in der Lage große Datenmengen und komplexe Tatbestände zeitnah zu bearbeiten und für unsere Mandanten beweiskräftig aufzubereiten.

Wir arbeiten eng mit Rechtsanwalts- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zusammen.

Unsere Kunden sind:

  • Banken
  • Versicherungen
  • Wirtschaftsunternehmen
  • Behörden