CIS Group > Corporate Integrity Solutions > Dienstleistungen > Prävention
Prävention
Die gesetzlichen Anforderungen an ein wirkungsvolles Konzept zur Prävention von Wirtschaftskriminalität im Unternehmen sind in den letzten Jahren ständig gestiegen. Aber diese Maßnahmen sind nicht nur eine
Notwendigkeit, sondern ermöglichen es oftmals erst Wirtschaftskriminalität vermeiden, aufdecken und verfolgen zu können. Darüber hinaus werden die persönlichen Haftungsrisiken der Organe einer Gesellschaft sowie der Führungskräfte, durch geeignete Kontrollsysteme minimiert.
Somit ist es für jedes Unternehmen sinnvoll, durch präventive Maßnahmen die Gesellschaft vor Wirtschaftskriminellen Handlungen zu schützen. Alle Verantwortungsbereiche einer Gesellschaft müssen organisiert und regelmäßig kontrolliert werden. Durch ein umfangreiches Präventionskonzept werden zudem automatisch die Anforderungen an gesetzliche Bestimmungen erfüllt. („Sarbanes Oxley Act of 2002“, „IDW PS 210 Zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Rahmen der Abschlussprüfung“ bzw ISA 240)
Wir analysieren die Prozesse, Abläufe und Strukturen Ihres Unternehmens und passen sie dem veränderten
Umfeld an.
Durch einen umfassenden Beratungsansatz in allen Bereichen Ihres Unternehmens sind wir in der Lage Gefahrenpotentiale für wirtschaftskriminelles Verhalten zu erkennen und entgegenzuwirken. Zu dieser Gefahrenanalyse (Fraud Assessment) gehören alle Prozesse und Organisationseinheiten sowie
unternehmensinterne Richtlinien, Verträge und Betriebsvereinbarungen.
Eine wirkungsvolle Prävention beginnt in der Unternehmensspitze und muss konsequent im Unternehmen gelebt werden. Wir schulen und sensibilisieren Ihre Mitarbeiter und setzen ethische Standards zusammen mit Ihnen um.
Umfassender Beratungsansatz:
- Analysen und Kontrollen (Prozesse und Organisationseinheiten)
- Richtlinien / Arbeitverträge / Verhaltensanweisungen
- Corporate Governance / Ethik Kodex / Betriebsvereinbarungen
- Umgang Whistle Blower System
- Rechtliches Umfeld des Unternehmens
- Compliance
- Physische Sicherheit / Geheimschutz
- IT-Grundschutz (Handbuch)
- Mitarbeiter Awareness
Prävention (Dienstleistungen):
- Fraud Assessment (Gefährdungsanalyse)
- Benchmarking
- Zertifizierung
- Integration EDV bezogen (Anti-Fraud / IT Systeme)
- Interne Revisionsdienstleistungen
- Fraud Testing
- Fraud & Audit (Anforderungen des ISA 240 / IDW PS 210)
- Revisionsschulung
- Finanzdatenanalyse
- Lieferanten Audits
- Anti-Geldwäsche Beratung
